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广西打失踪一特大年夜电信诈骗团伙 涉案金额上千万

来源:原创 编辑:admin 时间:2017-11-19 21:22
广西打失踪一特大电信诈骗团伙 涉案金额上千万

记者从广西桂平市公安局理解,近日,桂平市公安局成功打失落一个波及9省市的特大电信诈骗团伙,宝马网上文娱,共抓获涉案职员29名、刑拘23人,就地查获涉案笔记本电脑、搜集德律风及涉案银行卡等大批人证书证,破获系列电信诈骗案件10多起,涉案金额1000万余元,环亚娱乐官网

2017年7月底 ,广西桂平市公安局刑侦大年夜队平易近警在任务中发现,以广西南宁的彭某球等报答首的一个QQ诈骗团伙,利用银行卡将该团伙从北京、河北、安徽等地诈骗犯罪所得款经由第三方理财平台及集团银行账户结束一级级分拆,提现后再转移。

获悉该犯罪线索后,宝马网上文娱,桂平警方即时成破专案组,分赴各地开展了大量的考核取证义务。经侦察发现,该案系典型的团伙诈骗作案,团伙内部分工清楚,有人担负拨打电话行骗,一旦得逞又有专人担任从银行取钱,环亚娱乐官网,犯法团伙巧妙设计、异地行骗、异地取款、行踪诡秘,抓捕难度非常年夜。

专案组停滞深度研判,最终获取了部分涉案人员的涉案银行卡近期有在桂平市几多家银行取款的线索,经过进一步侦查,锁定了该诈骗团伙担任取钱的犯罪嫌疑人覃某斯、李某平、梁某、胡某力、杨某等5人,环亚娱乐官网,初步把持了该团伙的成员结构情况。

此外,专案组还发明,涉案银行卡在南宁市自动柜员机有多次取款记录并在南宁市多家商场有破费记载,根据这一线索,专案组锁定了该欺骗团伙主犯彭某球、朱某超、黎某飞等人,确认了该团伙地址窝点。

8月17日,在摸清该团伙行迹后,贵港市、桂平市二级公安机关立即组织 50余名精干警力果断回击,分成4个抓捕小组,当天深夜12点支配,将犯罪嫌疑人彭某球,朱某超、黎某飞等29人抓获,当场查获涉案电脑4台、手机20台、涉案银行卡142张以及记有大量公民团体信息的台帐等书证物证。

现初步查明,该犯罪团伙系由局部红员混充企业老总对企业财务人员履行诈骗,再应用个别成员的团体银行卡将从北京、河北、安徽等地诈骗犯罪所得款经过第三方理财平台及团体银行账户一级级分拆并提现后转移。

截至今年9月,已核实案件10多起,案件涉及河北、河南、浙江、江苏、安徽、湖北、北京、上海等 9个省市,涉案金额1000多万元。今朝,宝马网上文娱,案件还在进一步审查中。(央视记者 傅琦恩 何柏霖)

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